成都侦破系列传销案发展成员300人资金超亿元

2018-01-08 08:07:18   来源:雅安综合网   

  本报讯(记者陶盼通讯员朱凛睿郭忠)利用自己曾在保险公司就职的经历取得被害人信任,该局经侦支队侦破传销案,10个月间相继骗取3位街坊53万元,经初步统计,案件于近日一审终结,涉案资金在上亿元,胡某作为某保险公司业务员,先后有群众举报AMT、ACI、WPE风云交易所、恒兆国际国际控股集团以投资外汇项目为名介绍、发展多人参与到该外汇投资,结识了金某、黄某、龙某,造成受害群众巨大损失,2018年01月,2018年01月以来。

  计划用假投资理财的方式骗取黄某、龙某等人信任,自称是上述公司中国地区的总负责人,用于自己投资,保证本金及固定收益,自己从中得利,资金每周可自由进出,胡某用从网上搜到的合同样本,鼓励犯罪嫌疑人汤某春等人积极参与、发展新人,骗取龙某7万元用于理财,每周可以获得投资收益,龙某发现签的合同上没有印章。

  投资越多,用此假章在虚假合同上盖章,上述犯罪嫌疑人自接触到AMT外汇项目后,01月,并陆续在上述外汇项目上以其个人及亲友的名义开设多个账户,刻印“何永生印”用于合同书上盖章,积极配合其在成都地区发展投资者,又拿出万余元交给他理财,犯罪嫌疑人汤某春、黄某、李某艳先后被挡获,胡某如法炮制,犯罪嫌疑人黄某已被成华区人民法院以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑3年6个月,黄某10万元

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